일진 하이솔루스

제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 03월 20일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 4공장 2층 교육장

3. 주주총회 목적사항

[ 보고 사항 ]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임)

제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임)

제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임)

제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시～2025년 3월 19일 오후 5시

다. 행사방법 : 시스템에 본인 인증 방법을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법 카카오인증, 공동인증서, 휴대전화)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서,대리인의 신분증

2025년 03월 05일

일진하이솔루스 주식회사

대표이사 양 성 모 (직인생략)