일진 하이솔루스

[주주 각위] 제10기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 정관 제20조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀 3. 회의의 목적사항 (1) 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사방법에 관한 사항 (1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 (2) 전자투표에 의한 행사 - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 - 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일(화) 오전 9시 ～ 2022년 3월 24일(목) 오후 5시 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 2022년 03월 10일 일진하이솔루스 주식회사 대표이사 안 홍 상 (직인생략)